GwG
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Fassungsangaben der Quelle
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 12 Abs. 4 G v. 29.6.2026 I Nr. 197
Sonst: Änderung durch Art. 41 Nr. 1 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 6.12.2024 ist nicht ausführbar, da § 50c nicht vorhanden ist
Sonst: Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. 21.6.2019 I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum 1.11.2019 in Kraft getreten ist
Sonst: Ersetzt G 7613-2 v. 13.8.2008 I 1690 (GwG 2008)
Quelle: Gesetze im Internet · Abruf: 04.10.2026
Konsolidierter, nicht amtlicher Text. Maßgeblich ist die jeweilige Verkündung.
Herkunft und Textnachweis
Quellenkennung: BJNR182210017
Prüfsumme des Quellarchivs (SHA-256): a88fbcc78ef9cb6e831a4c7495c5a5c774a533f2dfcdf93385b0882fc733cb88
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine HinweiseInhaltsübersichtAbschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz§ 1Begriffsbestimmungen§ 2Verpflichtete, Verordnungsermächtigung§ 3Wirtschaftlich Berechtigter§ 3aRisikobasierter Ansatz, nationale RisikoanalyseAbschnitt 2 Risikomanagement§ 4Risikomanagement§ 5Risikoanalyse§ 6Interne Sicherungsmaßnahmen§ 7Geldwäschebeauftragter§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht§ 9Gruppenweite PflichtenAbschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten§ 11Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung§ 11aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete§ 12Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 13Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15aVerstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet§ 16aVerbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche AuslagerungAbschnitt 4 Transparenzregister§ 18Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle§ 19Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten§ 19aAngaben zu Immobilien§ 19bErfassung und Zuordnung von Immobilien§ 20Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen§ 20aAutomatische Eintragung für Vereine§ 21Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen§ 22Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23aMeldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle§ 23bMeldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien§ 24Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung§ 25Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung§ 26Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung§ 26aAbruf durch bestimmte BehördenAbschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen§ 27Zentrale Meldestelle§ 28Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit§ 28aUnterrichtung des Deutschen Bundestages§ 29Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen§ 30Analyse von Meldungen und Informationen§ 31Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung§ 32Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen§ 32aDatenübermittlung an Europol§ 33Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union§ 34Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 35Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 36Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund§ 37Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien§ 38Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind§ 38aProtokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung§ 39Errichtungsanordnung§ 40Sofortmaßnahmen§ 41Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden§ 42Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten§ 43Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung§ 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden§ 45Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung§ 46Durchführung von Transaktionen§ 47Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung§ 48Freistellung von der Verantwortlichkeit§ 49Informationszugang und Schutz der meldenden BeschäftigtenAbschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz§ 50Zuständige Aufsichtsbehörde§ 51Aufsicht, Verordnungsermächtigung§ 51aVerarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden§ 52Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung§ 53Hinweise auf Verstöße§ 54Verschwiegenheitspflicht§ 55Zusammenarbeit mit anderen Behörden§ 56Bußgeldvorschriften§ 57Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen§ 58(weggefallen)§ 59ÜbergangsregelungAnlage 1(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2(zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko