BEHV

Anlage 2(zu § 21 Absatz 1) Mit dem Antrag auf Kontoeröffnung zu übermittelnde Angaben

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 3038;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

1.: Name, bei natürlichen Personen zudem Vorname, Adressdaten und weitere Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Antragstellers,
2.: Registrierungsnummer des Kontoinhabers, soweit der Antragsteller im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister oder in einem ähnlichen Register eingetragen ist,
3.: Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland des Antragstellers bei natürlichen Personen,
4.: Art, Gültigkeit und Nummer des Ausweisdokuments bei natürlichen Personen,
5.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Antragstellers, soweit vorhanden,
6.: Geschäftszweck bei juristischen Personen oder Personengesellschaften,
7.: zuständiges Hauptzollamt, soweit vorhanden,
8.: Unternehmensnummer und Registrierkennzeichen bei dem zuständigen Hauptzollamt, soweit vorhanden, und
9.: Angaben über Maßnahmen zur Geldwäscheprävention im Unternehmen des Antragstellers.